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　　2023年度，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会苛苛按照《公法律》《证券法》等司法、法例及本公司《公司章程》的相闭章程和央浼，本着对悉数股东负担的规则，恪尽仔肩，当真实施职责，爱护公司和股东的合法权柄，范例运作，科学计划，主动推进公司各项交易兴盛。现将2023年度董事会做事呈文报告如下：

　　冰箱行业属于高度成熟家当，市集兴盛一经进入慢车道。从完全数据来看，2023年原原料价值整年维系较低秤谌安靖运转，企业本钱端压力较小华体会，但邦内家电市集收复速率落伍于完全消费，叠加我邦度电市集保有量上等行业成分，市集握别高速增进，完全面对需求不振的困局，遵循奥维云网(AVC）推总数据显示，2023年冰箱全渠道零售额1,333亿元，同比增进7.0%。海外市集闭连影响消退，邦际海运费回落至寻常秤谌，中邦创设的高结果上风凸现，出口产物全价格链逐鹿力晋升；同时，受海外渠道库存水位相对较低等成分拉动，出口交易涌现收复性增进，遵循家当正在线%。

　　邦内空调市集受2022年高温气象影响，市集消费提前，总体趋向高开低走。遵循奥维云网(AVC）推总数据，2023年零售额2,117亿元，同比增进7.5%，个中，上半年全渠道增进，零售额同比增进19.5%；下半年行业大盘一连下行，三季度零售额同比降低15.7%，四时度零售额降低15.5%。

　　2023年头，海外空调市集受邦际事态、地缘政事、经济兴盛下行、环球通胀等众方面影响，空调行业外销市集担当了较大的压力，量价同时下滑。进入二季度后，正在大宗原原料价值下滑、汇率及海运本钱降低等归纳利好成分下，跟随厄尔尼诺征象带来的环球性高温，海外市集对空调采购量添补，家用空调出口需求渐渐收复。遵循家当正在线.6亿美元，同比上涨1.3%。

　　邦内洗衣机市集2023年上半年苏醒较为从容，仅正在四时度获得较高增进，完全需求开释相对从容，界限持重苏醒，市集进入了安稳增进的“精耕细作”期。遵循奥维云网(AVC）推总数据显示，内销洗衣机全渠道零售额934亿元，同比增进 5.8%。外销受计谋利好、邦民币贬值、物流用度消浸等众重影响，促使中邦度电向海外市集扩容，遵循家当正在线%。

　　公司是中邦紧张的电器创设商之一，具有合肥、绵阳、景德镇和中山四大邦内创设基地，印尼和巴基斯坦海外创设基地。公司永远争持“自决革新，中邦智制”，不断矢志不移地一心家电行业，以手艺革新和产物革新经心打制企业中央逐鹿力。依赖尖端研发团队及优秀的手艺积淀，使美菱正在变频、智能、保鲜、薄壁、净味、节能、风冷、深冷、仿真、超薄、洗净、护衣等众个范畴不息获得冲破性结果。公司设置了安徽省首家RoHS民众检测中央，邦度级企业手艺中央，邦度级工业策画中央，邦度级博士后科研做事站，5G工业互联网革新运用实习室。

　　近年来，公司先后荣获“聪慧冰箱智能创设试点树模项目”“邦度级绿色工场”“天下家电行业质地领先企业”“邦度手艺革新树模企业”“中邦产学研协作革新树模企业”等众项邦度级信誉称呼。同时，公司依赖健壮的革新力、产物力、品牌力取得了众项手艺和产物革新信誉，众款美菱产物频频斩获众项邦内大奖，不息彰显美菱智能革新手艺的才略与气力。公司正在中邦冰箱行业岑岭论坛上斩获2023年中邦冰箱行业聪慧强壮品牌大奖；“恒温微冻长效保鲜手艺探究及家当化”取得中邦轻工业联结会科学手艺发展奖三等奖；“十字对开风冷冰箱BCD-537WQ3S”判袂荣获2023年全省工业范畴节能环保“五个一百”节能产物和合肥市工业范畴绿色低碳产物；学问产权方面，“四门冰箱（十字）”、“一种冰箱搭钮组件及基于其的冰箱”判袂取得第十届安徽省专利外观策画银奖和专利精良奖；“一种冷藏室内恒温专区及其负责设施”取得中部六省高价格专利大赛二等奖；长虹全无尘新风空调荣获行业首个“5A级新风空调认证”；美菱10KG如手洗滚筒洗衣机RS2H100创全邦记录协会“全邦上净水洗净沾有10ml老抽污渍的白衬衫最疾的滚筒洗衣机”全邦记录，其余该产物还取得 CHCT“母婴级家电认证”证书及CVC“产物双安闲法式认证”证书；美菱“鼎力神”系列波轮洗衣机D7B100荣膺中邦度用电器探究院主办的2023中邦度电行业“好产物”；美菱吸油烟机(CXW-188-MY-KD615)正在2023欢喜质地奖测评中获“低噪吸油烟机奖”；中科美菱“XC-168L聪慧温控医用血液箱”、“CX-1000层析柜”两项产物通过安徽省新产物判定，取得安徽省新产物判定证书。

　　经由40年的兴盛，公司从简单的冰箱品类到构修结束冰箱柜、空调、洗衣机、厨卫、小家电和生物医疗低温存储修设等众品类协同兴盛的新形式。通过一连不息的革新，延续推出了行业保鲜最好的M鲜生冰箱、行业首款全无尘新风空调、行业引颈洁白如手洗的滚筒洗衣机、行业首款智能茶吧机以及制冷达零下180℃的超低温医用冰箱等系列行业领先产物，不息用更别致的产物给消费者带来更别致的生涯办法。

　　面向另日，公司将基于数字化、智能化偏向，争持党修引颈，争持价格导向、一切提效，环绕一个主意，晋升六项才略，深化外里协同、深化合规风控，煽动家当一连高质地兴盛，以卓绝绩效为牵引，做大做强白电家当。进一步完备聪慧家庭全场景组织，以智汇家编制（物联网IoT平台和App交互软件构成）为依托，一连开垦5G成套家电，并尽力于成为智能家居治理计划供应商。同时，巩固数字化转型，环绕智能创设（创设数字化、质地智能化）、5G量子协作与收集安闲、C+3客户订单制等方面不断巩固新闻化、数字化转型，进一步推进企业的高质地兴盛。

　　呈文期内，公司收入苛重出处于冰箱（柜）、空调、洗衣机、厨卫和小家电、生物医疗等交易，合计收入为240.22亿元，占公司贸易收入的比例为99.07%。

　　公司是中邦著名电器创设商之一，具有冰箱、冰柜、空调、洗衣机、厨电、小家电、生物医疗等众条产物线。“美菱”品牌被列入中邦最有价格品牌之一。

　　公司争持“品牌复兴”计谋，深度洞察消费者行径强闭系的品牌触点，作战市集、产物、效劳、品牌四大撑持点，彼此协同联结发力，酿成品牌复兴策划，通过市集扩张、产物体验、效劳升级、品牌发声，把“别致”的种子种进消费者心中，正在消费者心中塑制“美菱=别致”的品牌心智，从而打制最别致的产物和最别致的品牌现象，最终晋升品牌著名度、美誉度和虔诚度。

　　2023年，公司以40周年为契机，通过举办“首届别致商场音乐节”、“首届别致工场马拉松”等系列焦点行为，为品牌加分，助力品牌出圈；同时，颁发“俊美中邦 别致美菱”的全新品牌念法，尽力于用更别致的产物、更别致的手艺、更别致的效劳，奉陪环球亿万家庭的俊美生涯。

　　公司将不断争持手艺革新、产物革新、效劳革新等差别化革新步骤，打制让食品更保鲜的冰箱、让衣服更洁白的洗衣机、让气氛更崭新的空调、让水更清洁的生涯电器、让样本更安闲的生物医疗，用更别致的产物给亿万消费者带来更别致的生涯办法。

　　公司具有较为优秀、完备的研发及品格保障体例，通过了ISO9001、ISO14001等解决编制认证，产物取得优质品格保障，产物职能牢靠。同时，公司具有“邦度级企业手艺中央”“邦度级工业策画中央”“邦度级学问产权树模企业”“邦度级工业产物绿色策画树模企业”“邦度手艺革新树模企业”“中邦产学研协作革新树模企业”“安徽省绿色节能冰箱工程手艺探究中央”“安徽省节能保鲜绿色冰箱工程探究中央”“安徽省创设业革新中央”等威望认证行为强有力的保障。正在手艺探究方面，公司尽力于运用根源手艺探究及家当化改变，确立了以“智能、变频、仿真、保鲜”为中央手艺，“制冷、新原料、发泡”为要害手艺的手艺计谋策划。正在产物研发上，构修了手艺探究层、平台模块层、产物筹划体三层研发编制，以产物筹划体为主体的产物司理负担制，负担产物的界说和开垦，对内驱动降本提效，对外驱动出售扩张，煽动“研产销”高度协调，一切拉通价格链、交易链，以达成“上下同欲，同频共振”。

　　冰箱产物方面，40年来公司正在专业制冷范畴一连深耕，通过对市集趋向的精准把控及消费人群的偏好探究，环绕“鲜、薄、窄、嵌”的产物升级思绪，争持推进产物逐鹿力的不息晋升，2023年一连深化“美菱鲜”、“美菱薄”、“美菱窄”、“美菱嵌”产物咭片。公司颁发了搭载双蒸发器体例和AI云保湿科技的“无忧嵌PRO”和“全无间PRO”第二代嵌入式冰箱、水分子激活保鲜手艺和恒温鲜冻科技的“冻鲜生”系列冰箱及新一代“M鲜生”系列冰箱产物、600L十字及400L两门法度“大窄门”系列十字冰箱。冰柜产物方面，研发了柜口无霜系列冰柜、薄壁减霜抑菌冰柜、-40℃深冷聪慧电控冰柜、聪慧圆屏显示DTEB系列冰柜、变频大冻力商用大柜、-40℃速冻锁鲜立式风冷柜，出口立式风冷冷冻柜、SC-270WE单门冷藏立式呈现柜、商用厨房柜，一连打制冰柜产物“鲜、冻、钢”市集心智。

　　洗衣机产物方面，美菱正在“极端薄”滚筒平台上，颁发如手洗系列产物，不只延续了超薄、大筒径的中央功效上风，同时回归洗衣机性子出力打制洗衣机“净”的心智，奠定美菱洁白如手洗开创者身分，更以三倍力洗净科技、洗涤更洁白和超高法式的手艺，彰显洗衣机产物正在中央手艺范畴的硬核气力。波轮方面，以“超健壮电机、超高波轮盘、高洗净比”为中央推出鼎力神系列产物，达成产物洗净才略的行业领先。

　　空调产物方面，争持以用户为中央，基于用户的实质操纵场景，从“风感、风口、风控”实行产物组织和迭代升级，不息晋升用户体感舒畅度、视觉感官和操控便捷性。争持产物策划契合品牌定位，做趋向化下的差别化产物，聚焦全无尘、远投近柔、分区送风和智能负责等功效，一连打制“睡房就选全无尘，客堂就选客餐柜”两张产物咭片，治理用户需求痛点，塑制用户心智。争持兴盛中央手艺逐鹿力，环绕空调变频负责手艺、仿真手艺和革新手艺，研发了室内机直驱4.0手艺、绕组测温全主动测试及软件参数主动寻优手艺、柜机侧装少电解小型化V2.0等手艺。争持苛控产物品格，一连深化中央部件质地解决、整机出产质地解决、要害工序质地解决和要害职能目标解决，不息晋升产物格地。

　　厨卫和小家电方面，争持以产物牵引为计谋撑持，聚焦中央产物线，以市集需求为导向，深化研发才略，优化产物组织。小家电方面，推出小箱编制列茶吧机产物，成为行业爆款，销量冲破10万台+。厨卫电器方面，不息革新优化产物手艺和职能，2023年推出一体精钢燃热产物，彻底治理了行业产物漏水痛点，并提出8年质保的售后允诺，进一步晋升了产物市集口碑，引颈行业产物升级与效劳革新。同时，颁发行业领先的燃气自顺应全预混壁挂炉产物，热结果高于邦度法式，氮氧化物排放达五级，达成高效节能和绿色排放，燃气自顺应功效更好地适运用户本地天气及燃气气源蜕化，全预混负荷安排比到达1：10，大大抬高用户的舒畅体验感。

　　生物医疗方面，争持“以产物德为苛重载体、向用户转达中央价格”的品牌理念，一心人命科学范畴，基于用户场景化需求，一连促进产物革新迭代、品格升级，为用户供应专业化的全场景治理计划，进而塑制安闲、安靖的品牌现象，不息晋升品牌影响力。正在人命科学低温存储范畴，推出全新的睿相闭列冷藏箱，产物温度平均性、温度震动度及能效指数均远高于邦度法式，处于行业优秀秤谌；环球首款-180℃压缩机制冷超低温生物存储修设慎重问市，增添了-164℃～-180℃操纵场景下压缩机式制冷修设的市集空缺，是众元搀和物工质制冷手艺运用的巨大冲破与革新。新推出的睿固系列台式高速冷冻离心绪，经由众维度一再锻炼，正在离心力、转速、精度、振动等方面均处于邦内前哨，各项职能所有知足生物成辨别心制取修设的央浼，为众场景实习室的安闲保驾护航。

　　公司一连展开标杆解决行为，晋升公司运营解决秤谌和逐鹿力。同时，通过一连展开“人效、钱效、物效”三方面晋升做事，不息晋升内部解决才略。作战了主意明晰、目标量化、绩效导向的绩效查核和胀舞下浸的分层式分享编制，激活内部出产力。以价格链解决为主线，一连展开价格成立做事，晋升公司逐鹿力。同时，不息完备合规风控编制，抬高防备危害才略。

　　公司作战了较为完备的出售收集及效劳编制，为用户供应掩盖白电和厨卫小家电等全品类的高品格效劳。邦内市集主动促进营销转型，神速搭修以合理贸易库存解决为中央的运营解决编制和以终端零售价为中央的价格解决编制，达成从面向产物线的出售解决到面向全渠道和用户筹划效劳、从简单品类营销到全品类营销的营销转型；通过坚毅的对标对阵达成产物领先和结果晋升，打制营销编制才略和长久兴盛潜力。

　　海外市集一连环绕“冰洗协同、外里协同及渠道拓展”，兴办营销才略。以冰箱柜家当为根源，协同团队、渠道资源加快洗衣机交易；以洗衣机家当界限增进，夸大出口完全界限，进而晋升运营结果，达成冰洗正螺旋式协同增进。协同邦内市集上风“大容积、众门”平台资源，推进出口交易组织性升级，以外里研发、创设、资源的协同，达成邦内、海应酬易的双向赋能。渠道层面争持“市集驱动”代替古代商业形式，兴办“2B+2C”的归纳性营销扩张才略；聚焦海外重心市集加快品牌交易，以良性界限增进为导向，聚焦资源巩固品牌兴办，深化渠道拓展。

　　2023年，家电行业逐鹿压力激烈，公司争持价格导向、一切提效，深化家当协同、外里协同，同时聚焦主沙场发力，兴盛涌现出稳中有进、进中向好的优越态势，筹划质地取得大幅晋升。呈文期内，公司贸易收入达242.48亿元，同比增进19.95%，达成净利润7.73亿元，同比增进179.04%，良性筹划才略一连晋升。

　　邦内市集方面，争持价格导向、一切提效的筹划思绪，环绕资金结果、渠道结果、产物结果、解决结果四个维度展开对标对阵、实行结果晋升，充足诈欺较为完备的出售收集及效劳编制，为客户供应高品格效劳。研产端以用户为中央，治理用户痛点，成立用户价格，推进公司产物向智能化、高端化转型升级。市集端争持“精品+精爆品”产物政策，环绕“鲜、薄、窄、嵌”实行产物组织，线上无忧嵌PRO及全无间PRO、线L大窄门及冻鲜生等系列产物胜利上市，市集反映优越，推进产物组织晋升、家当良性筹划。

　　海外市集方面，充足外现家当供应链及外里销协同上风，遵循海外市集需求，环绕“大容积化、众门化”一连推进产物升级，基于环球能效法式升级推进产物“节能化”，环绕变频打制手艺上风。同时，争持产销供一体化，通过实行“以柜定产”、抬高直发比例、消浸库存总量，推进晋升资金结果、抬高存货周转率，归纳晋升筹划质地和结果。

　　呈文期内，公司冰箱（柜）交易达成收入约88.09亿元，同比增进20.47%。

　　邦内市集方面，环绕“一个主意”，争持“分区解决，渠道拓增”的营销政策。线上聚焦爆单品，主推“熊猫懒”柜机和QW挂机，探索良性界限；线下做大特别价格产物，一连打制“全无尘”、“客餐柜”两张咭片，晋升产物差别化逐鹿力。整年达成电商交易、增量交易和OEM交易神速增进，根源渠道交易界限稳步晋升，资金结果、出产结果一连抬高，到达行业优秀秤谌。

　　海外市集方面，环绕品牌蓄势、产物聚焦、渠道冲破、数字转型一连推进交易良性兴盛。争持品牌优先兴盛规则，深耕遵循地市集；聚焦中央要害市集，聚焦大客户，晋升客户界限；加疾新市集、新客户扩展，获得优越功效。不断推进销、产、供、研、物流、方针一体化高效运营，优化供应链组织，缩小供应半径，一连晋升出产、存货周转结果。通过打制标杆线、精品工程不息晋升产物格地，晋升产物溢价才略，为交易赋能。

　　呈文期内，公司空调交易达成收入约115.66亿元，同比增进18.24%。

　　公司洗衣机家当争持主流趋向下的差别化错位逐鹿，对产物组织实行优化与调理。邦内市集方面，通过聚焦市集，重心促进网点开垦，深化渠道转型，达成界限晋升。同时外现“极端薄”的差别化逐鹿上风，严密环绕用户需求，聚焦腰部产物，推出“如手洗”系列滚筒洗衣机、“鼎力神”系列波轮洗衣机，进一步晋升美菱洗衣机中高端产物逐鹿力。

　　海外市集方面，通过冰洗协同拓展客户资源，加快结束主流市集的产物组织，达成海外苛重市集的冲破。一心超薄滚筒及大容量波轮，聚焦资源进入，神速富厚外销产物矩阵，达成界限的高速增进及红利才略的大幅晋升；推进新产物准时交付，归纳晋升客户效劳合意度。

　　呈文期内，公司洗衣机交易达成收入约13.29亿元，同比增进76.37%。

　　家当历经数年积蓄与浸淀，梳理确定了以茶饮、明净以及燃热为“三驾马车”的兴盛偏向，聚焦中央产物范畴，慢慢作战行业影响力，推进家当高质地兴盛。各单位一连促进产物手艺更新迭代，加疾产物组织升级，进一步充裕了产物矩阵，晋升了产物逐鹿力，同时完备营销收集编制，从研发、出产到品牌、营销、效劳，不息革新寻求冲破。2023年一切深化产物牵引，积存势能，中央产物线影响力进一步晋升，饮水类目行业归纳排名安靖前三，品牌影响力一连晋升。

　　呈文期内，公司厨卫、小家电交易达成收入约18.49亿元，同比增进15.16%。

　　公司生物医疗家当一心人命科学范畴，聚焦用户场景化需求，一连巩固超低温制冷、主动化、新闻化等中央手艺探究，优化研发流程、激勉革新生机，尽力于为用户供应专业化的全场景治理计划。争持以用户为中央，深刻细分市集渠道组织，晋升专业化效劳秤谌，不息塑制品牌价格；促进出产工艺法式化，晋升价格链解决秤谌，不息抬高产物品格与出产结果，为用户供应超一流的产物与效劳体验。公司生物医疗家当苛重以治下子公司中科美菱为平台展开，其产物苛重聚集正在-180℃至8℃全温区生物细胞低温、超低温存储修设、-196℃液氮生物容器、生物安闲柜、洁白做事台、高速冷冻离心绪等终端产物，以及医药冷链修设和生物医疗范畴闭连归纳体例治理计划。目前，公司产物及治理计划已遍及运用于医疗体例、血液体例、疾控体例、卫生体例、高校科研机构、生物医药企业、基因工程以及原料探究等范畴。

　　邦度进一步策动和开导消费，晋升消费才略、优化消费处境；策动数字消费，推进直播电商；策动绿色消费，消浸消费的“含碳量”。但邦内宏观经济还处于一连苏醒阶段，房地产处于周期性调理中，住民消费才略亏欠，古代民众电行业充足逐鹿、产物同质化较高、行业兴盛已进入存量逐鹿期间。

　　邦际钱银基金结构预测，2024年环球经济增速将从2023年的3.0%放缓至2.9%，低于 3.8%的汗青均匀秤谌，此外海外通胀压力一连存正在、商业包庇主义升温、政事危害和地缘政事危殆事态加剧，海应酬易兴盛如故存正在较大不确定性。

　　邦内方面，遵循邦度统计局颁发的数据显示，2023年冰箱、洗衣机、空调等苛重品类的家电保有量横跨了30亿台，更新换代的需求潜力较大，我邦度电市集一经进入到存量换新期间。邦度商务部暗示2024年推进家电以旧换新是本年促消费的重心，叠加计谋效应估计2024年换新流程中带来的产物组织升级趋向向好，冰箱（柜）界限仍将维系持重兴盛态势。冰箱（柜）原原料中占对照高的铜铝价值与前几年比拟有所回落，叠加企业降本提效劳力晋升，冰箱（柜）企业仍处于本钱盈利期，但2024年随经济增进预期大宗原原料价值上涨，盈利相应裁减。

　　出口方面，正在界限效应及创设结果不息冲破的双加持下，中小品牌小平台、低进入带来的本钱上风界墙被冲破，头部品牌聚集度进一步上升，结果对企业强壮筹划的紧张水准晋升。正在新法式、新法例的推进下，家当组织神速升级，产物的节能化、变频化、大容积化趋向彰彰；绿色家当对家电家当发生更超过的影响，低碳出产、可接纳可降解的环保原料运用需求逐年上升。组织革新下，将发生新的家当时机，也对企业兴盛发生挑拨。

　　邦内方面，跟着房地产市集拐点光临，以及空调保有量上升，家用空调行业已从增量期间过渡到存量搏杀期间。据奥维云网预测，2024年空调市集零售额界限同比下滑 1.4%，行业进入周期性调理阶段。此外，头部品牌通过众品牌操作，一切掩盖高中低端产物，价值逐鹿愈发激烈，二、三线品牌活命空间被进一步压缩。

　　出口方面，跟着经济环球化一连促进，环球市集逐鹿将特别激烈。新兴市集因为中产阶层的增进和都会化经过的加快，对空调的需求将一连增进。同时，跟着环球天气变暖以及至极气象事宜频发，对空调产物的能效和环保央浼将进一步抬高。其余，环球供应链的重组和产物价格链的晋升，跨邦公司正在环球限度内的出产和出售组织将进一步优化，以顺应不息蜕化的市集需求。据家当正在线年冷年中邦度用空调出口量同比增进0.8%。

　　洗衣机行业受前期家电市集低迷带来的冲锋，家电市集消费回暖趋向并不明显，苛重缘由有四点：家电市集保有量较高、一面消费品类一经变为可选品类、消费频次较低、以更新换代为方针的需求不蹙迫。归纳来看，众方成分的联合影响下，估计2024年洗衣机行业将涌现一种弱苏醒态势。产物端受智能家居一体化趋向影响，大容量、超薄嵌入式产物成为行业兴盛趋向。

　　不断此后，厨卫电器都是家电产物中的紧张构成一面。跟着生涯秤谌的抬高以及厨房功效性的更改，人们对厨房及厨房电器提出了更高的央浼。功效上，央浼厨房分类分区，动线明晰,功效完备，厨电产物协同协作,结束洗烹明净等一系列做事,同时要统筹强壮、养分，组织上，既要尽或许开释更众空间，同时也要达成收纳存储更大化。正在此推进下,厨电产物组织不息调理升级,市集主流的品类占比渐渐巩固。环绕产物中央功效的升级和革新,已成为当下行业寻求冲破的紧张偏向。

　　小家电市集总体处于盘整期，跟着人们对外出餐饮、旅逛热忱的高潮,以及受到前期小家电出售高潮对后期的需求压迫等影响,小家电中一面品类市集热度有所降低。小家电涵盖的品类浩繁,涉及人们居家生涯的方方面面,是以滋长途径和兴盛趋向也各纷歧致。但从渠道方面来看，小家电抖音渠道完全收入高增，各大促节点增进明显,背靠高流量短视频平台及实质平台，新渠道资源投放希望策动品牌著名度神速晋升，赋能长久增进。

　　跟着我邦人均GDP及人均可左右收入的增进以及生齿老龄化加疾的趋向，邦民正在医疗方面的开销将维系增进态势。同时，跟着我邦医疗卫生编制的兴盛兴办，生物安闲越来越受到偏重，激勉潜正在的生物样本存储需求不息增进；正在生物药界限扩张下，环球冷藏药品界限夸大，对低温存储修设需求一连增进；医疗器材行业市集界限雄伟且细分范畴浩繁，正在经过下层医疗机构修设升级后，市集对百般医疗器材的需求将安靖晋升。

　　计谋撑持为医疗器材行业注入兴盛动能。近年来，邦度对医疗器材行业偏重水准明显抬高，正在计谋层面予以较大撑持，2023年7月邦度卫健委颁发举荐性卫生行业法式《县级归纳病院修设设备法式》，自2024年1月1日起推行，章程了县级归纳病院万元及以上修设设备的基础规则，针对离心绪、医用冷冻箱、生物安闲柜、医用血液冷藏箱等基础修设品目做出了最低设备法式，2024年起将慢慢加大下层医疗修设设备，医疗修设的需求希望一连开释。

　　争持党修引颈，争持价格导向、一切提效，环绕“一个主意”，晋升六项才略，深化外里协同、深化合规风控，煽动公司一连高质地兴盛。2024年力求整年收入向双位数增进迈进,同时力求净利润维系稳步增进。

　　将党修与出产筹划做事充足协调，共谋划、同安插、同促进、同查核，以党修促兴盛，以兴盛强党修。要海枯石烂用习新期间中邦特质社会主义思念武装思维、辅导践诺、推进做事，专心合力推进公司高质地兴盛；要争持主意导向、题目导向，果断扛牢党修做事负担，出力晋升党修做事质地，进一步做实做优党修做事编制，修强下层战役营垒；要的确实施一切从苛治党负担，抓好党风廉政兴办。

　　品牌力兴办。聚焦产物咭片、体例化展开公私域、当地化用户运营及新媒体运营，晋升品牌美誉度、著名度、虔诚度。

　　产物力兴办。争持以用户为中央、治理用户痛点、成立用户价格，精准把控市集趋向，探究人群消费偏好，冰箱深化“美菱鲜”、“美菱薄”、“美菱窄”、“美菱嵌”的产物咭片，空调夯实“全无尘”和“客餐柜”两张产物咭片，洗衣机打制“净”“薄”“智”的产物咭片，晋升产物逐鹿力。

　　营销力兴办。环绕抓零售、推精品、提结果、强引流，一连作战打制市集扩张编制，巩固终端营销才略兴办，晋升终端品牌现象，深刻展开营销头脑升级，打制高质地营销团队，抬高专业化筹办扩张才略，打赢终端逐鹿之战。

　　渠道力兴办。邦内环绕自有渠道夯实、零售渠道跑赢、增量渠道拓展、新兴渠道冲破，晋升渠道承载和渠道筹划质地。海外发力渠道兴办，深化展开客户编制兴办、聚焦资源保险优质客户，聚焦发力品牌交易，归纳达成界限份额双增进。

　　效劳力兴办。环绕产物交付、售后效劳、品格解决、用户合意，以数字化用具为要领，通过结果晋升、减费降本，晋升产物交付结果，抬高售后效劳质地，保险产物交付质地，归纳晋升效劳才略。

　　结构力兴办。对标梳理优化内部结构架构，晋升结构结果；优化胀舞轨制，完备人才的“选育用留”机制，深化内部逐鹿，晋升结构才略和生机。

　　一连环绕外里协同、家当协同，推进研发、创设、采购、出售深化资源互补、互助滋长，煽动家当兴盛。

　　环绕 2024“合规解决深化年”展开各项做事，巩固和完备合规风控编制兴办。一连深化合规文明宣贯，不息完备合规风控“1+N”轨制编制，深化合规、风控、内控“三位一体”的危害防控机制，外现好交易部分、合规部分、审计部分“三道防地”的功用。一切巩固合规解决，作战“分层分级”的合规危害识别和评估预警机制，将合规做事嵌入交易流程，作战“业规协调”的运转机制，不息抬高危害防控认识和才略，一连晋升依法合规筹划解决秤谌，保障公司完全运转的安闲、合规。

　　邦内市集方面，面对产物组织升级、存量市集逐鹿激烈等挑拨，产物筹办环绕“鲜、薄、窄、嵌”实行产物组织，扩张精品和精爆品、打制爆品、优化产物组织，以客户为中央，为消费者供应特别价格产物。正在产物方面，聚焦SKU品效，抬高产物品格，晋升产物逐鹿力。正在渠道方面，促进中央客户粗糙化解决，争持“自有渠道夯实、增量渠道拓展、新兴渠道冲破、零售渠道跑赢”的渠道政策，通过优化产物组织、深化运营才略、巩固渠道发力，巩固零售渠道提质增效，紧抓新兴渠道市集时机。正在营销方面，深化终端营销才略兴办，晋升终端现象逐鹿力，聚焦新媒体实质营销，晋升用户运营与引流转化。

　　海外市集方面，面向环球需求组织升级，巩固升级型产物筹办和差别化产物策画，同时深化结果晋升。通过聚焦重心市集、中央优质客户，斥地与邦内市集协同度高的区域市集，开采兴盛潜力市集，一连晋升客户结果。加快品牌交易，加大品牌团队和产物进入，一连促进海外自决品牌兴办。

　　邦内市集方面，正在维系良性筹划的条件下，通过“品牌晋升、产物升级、渠道拓增、一切零售”的筹划政策，做大界限、晋升均价。以产物为载体，分析“精工品格 舒畅每一度”的品牌心智和品牌价格观，解说“负担、革新、坚固”的邦企精神，达成与顾客的文明共鸣；争持以用户为中央，操纵强壮、舒畅、节能的市集趋向，巩固中央手艺研发和结果转换；以“差别解决，渠道拓增”为中央，精耕利润渠道、提质现象渠道、提速界限渠道、冲破流量渠道、攻击增量渠道；深化产物扩张，优化终端兴办，巩固零售转化。

　　海外市集方面，不断践行“有利润的界限增进、有现金流的利润增进”的理念，争持品牌优先，斥地遵循地市集，拓展品牌代庖；存在量、求增量，聚焦上风渠道，斥地新市集；紧跟市集趋向，推高、推新、推变频；争持以交易为导向、客户为中央，不息晋升产物格地、客户效劳才略以及客户合意度。

　　洗衣机交易不断以“洗尽铅华、美护全家”为家当愿景。环绕“净”“薄”“智”的产物咭片，富厚产物，达成产物组织升级，正在如手洗系列产物的根源上，打制二代升级产物，知足消费者洗净需求的同时进一步抬高洗护才略；全新开垦平嵌系列洗烘套装产物，进一步融入家居一体化。邦内市集方面一连深耕遵循地市集，聚焦根源及电商渠道兴办，达成界限安靖增进。海外市集方面“紧抓一个中央，两个基础盘”，深化重心客户的协作；聚焦彩屏滚筒洗衣机，正在环球市集上打制彩屏产物的领先者。

　　厨卫及小家电家当深化研发才略兴办，一连加强中央产物市集身分，进一步晋升品牌影响力。针对茶饮产物线，深化中央逐鹿力，聚焦自研自制产物的改革与功效深化，晋升筹划质地。明净电器产物线，聚焦项目组机能深化，促进项目神速兴盛。燃热产物线，不断以营销政策为指引，加疾燃气中央手艺开垦上市，神速达成产物市集化。家当将聚焦资源进入,通过深化研发才略、精准营销政策等手腕，达成“三驾马车”齐头并进。

　　海枯石烂地推广“基于生物医疗范畴闭连众元化”的兴盛计谋，一心人命科学范畴，深化以用户为中央的邦外里渠道编制兴办，深刻开采用户需求，深耕手艺、革新产物策画，全方位晋升效劳秤谌，以夸大用户掩盖率和产物市集份额。公司永远承袭“以手艺为根源、以产物为载体，以市集为导向，以客户为中央”的筹划理念，环绕深耕渠道、革新产物、优化品格、抬高结果的筹划宗旨，一连持重筹划。

　　上述筹划方针、筹划主意并不代外上市公司对2024年度的红利预测，能否达成取决于市集处境蜕化、筹划团队的起劲水准等众种成分，存正在很大的不确定性，请投资者迥殊属意。

　　面临家电市集的逐鹿特别激烈等客观成分，企业活命的处境将会特别恶毒。2024年公司将面对行业逐鹿加剧、汇率震动、大宗原料价值震动、商业摩擦及地缘政事的影响等危害。

　　古代民众电行业充足逐鹿，产物同质化较高，行业兴盛已进入存量逐鹿期间，另叠加其他逐鹿品牌增量需求，产物逐鹿事态必将进一步加剧，导致价值战危害。面临苛酷挑拨，公司将主动添补研发进入，通过一连革新的产物和效劳博得客户。

　　受邦际现象影响，汇率震动幅度较大。公司将亲昵体贴汇率蜕化，持重筹划，以消浸汇率蜕化带来的影响。

　　公司产物的苛重原原料为钢材、铜、铝和塑料等，若大宗原原料价值崭露较动，闭连本钱也会相应爆发蜕化，从而对公司的经贸易绩发生必定影响。公司将一连体贴大宗原料价值震动，应时选取手腕实行危害应对，消浸价值震动带来的影响。

　　针对上述危害，同时连系2024年行业现象及2023年的亏欠，公司2024年将以环绕“争持党修引颈，争持价格导向、一切提效，环绕一个主意，晋升六项才略，深化外里协同、深化合规风控，煽动公司一连高质地兴盛”的筹划思绪展开做事，提前正在产物、手艺、市集等方面实行组织，使公司产物向高端化、智能化转型，同时富厚产物线，晋升公司筹划才略和红利才略，打制归纳性家电企业。

　　公司董事会苛苛根据《公法律》、本公司《公司章程》《董事聚会事轨则》《独立董事做事轨制》等章程实施职责，公司第十届董事会设董事9名，个中独立董事3名，独立董事占悉数董事的三分之一。董事会下策画谋委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会，各委员会遵循其做事细则实施职责，为公司解决的范例性做出应有的进献。

　　董事会苛苛按影相闭司法法例展开做事，公司悉数董事老实守约、勤苦尽责，当真出席董事会和股东大会聚会，主动出席相闭培训，熟识相闭司法法例。独立董事对公司巨大事项享有足够的知情权，可以独立、客观、当真地实施职责。

　　2023年度，公司董事会共召开了10次聚会，完全聚会召开苛苛按影相闭司法、法例及《公司章程》的章程实行，完全聚会决议合法有用。董事会聚会召开的实在处境如下：

　　2023年1月16日第十届董事会第三十次聚会 审议通过《闭于公司插手设立四川虹云新闻科技创业投资基金暨闭系贸易的议案》《闭于对长虹RUBA电器有限公司应收金钱单项计提坏账绸缪的议案》《闭于对邦美体例应收金钱单项计提坏账绸缪的议案》共3项议案。 《证券时报》、《中邦证券报》、巨潮资讯网，通告编号（2023-002号）

　　2023年3月30 审议通过《2022年度董事会做事呈文》《2022年总裁做事呈文》《2022 《证券时报》、《中邦

　　日第十届董事会第三十一次聚会 年年度呈文及年度呈文摘要》《2022年年度财政决算呈文》《独立董事2022年度述职呈文》《公司2022年度内部负责评议呈文》《闭于公司2022年度利润分派预案》《闭于续聘2023年度财政呈文、内部负责的审计机构及支拨报答的议案》《闭于计提信用减值绸缪的议案》《闭于治理非活动资产的议案》《闭于计提资产减值绸缪的议案》《闭于公司对四川长虹集团财政有限公司的危害一连评估呈文》《闭于公司展开远期外汇资金贸易交易的议案》《闭于子公司核销一面坏账失掉的议案》《闭于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元邦民币单子池专项授信额度的议案》《闭于公司向宁靖银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元邦民币单子池专项授信额度的议案》《闭于公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元邦民币单子池专项授信额度的议案》《闭于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请8亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请3.5亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向宁靖银行股份有限公司合肥分行申请5亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于召开2022年年度股东大会的议案》共21项议案。 证券报》、巨潮资讯网，通告编号（2023-011号）

　　2023年4月19日第十届董事会第三十二次聚会 审议通过《2023年第一季度呈文》《闭于计提信用减值绸缪的议案》《闭于计提资产减值绸缪的议案》《闭于治理非活动资产的议案》《闭于2023年管帐计谋转换的议案》《闭于修订一面条件的议案》《闭于公司向中邦民生银行股份有限公司合肥分行申请4亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向东亚银行（中邦）有限公司合肥分行申请2亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请1亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向中邦工商银行股份有限公司合肥长东支行申请3.5亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向合肥科技墟落贸易银行股份有限公司怀宁途支行申请2亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向广发银行股份有限公司合肥分行申请2.5亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向广发银行股份有限公司澳门分行申请2.5亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于召开2023年第一次且则股东大会的议案》共14项议案。 《证券时报》、《中邦证券报》、巨潮资讯网，通告编号（2023-023号）

　　2023年8月16日第十届董事会第三十三次聚会 审议通过《2023年半年度呈文全文及摘要》《闭于计提信用减值绸缪的议案》《闭于计提资产减值绸缪的议案》《闭于治理非活动资产的议案》《闭于对四川长虹集团财政有限公司危害一连评估的议案》《闭于调理治下子公司股权组织的议案》《闭于订定的议案》《闭于对子公司合肥长虹美菱生涯电器有限公司添补供应信用担保额度的议案》《闭于刊出子公司合肥美菱电器营销有限公司 的议案》《闭于治下子公司中山长虹电器有限公司实行手艺改制的议案》《闭于治下子公司宏源地能热泵科技（中山）有限公司乔迁扩能的议案》共11项议案。 《证券时报》、《中邦证券报》、巨潮资讯网，通告编号（2023-040号）

　　2023年9月7日第十届董事会第三十四次聚会 审议通过《闭于四川虹云新一代新闻手艺创业投资基金合股企业（有限合股）延期暨闭系贸易的议案》《闭于添补估计2023年平素闭系贸易的议案》《闭于治下子公司四川长虹空调有限公司产能晋升改制的议案》《闭于治下子公司四川长虹空调有限公司实行手艺改制的议案》共4项议案。 《证券时报》、《中邦证券报》、巨潮资讯网，通告编号（2023-044号）

　　2023年10月16日第十届董事会第三十五次聚会 审议通过《闭于公司与四川长虹集团财政有限公司续签暨闭系贸易的议案》《闭于对四川长虹集团财政有限公司危害一连评估的议案》《闭于公司向中原银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元邦民币单子池专项授信额度的议案》《闭于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元邦民币单子池专项授信额度的议案》《闭于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元邦民币单子池专项授信额度的议案》《闭于公司向中原银行股份有限公司合肥分行申请3.5亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向中邦农业银行股份有限公司合肥金寨途支行申请7亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向中邦邮政蓄积银行股份有限公司合肥市分行申请1亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请3亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向九江银行股份有限公司合肥分行申请2亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请1亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向中邦光大银行股份有限公司合肥分行申请7.5亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向大华银行（中邦）有限公司成都分行申请1.18亿美元最高授信额度的议案》《闭于公司向华侨永亨银行（中邦）有限公司成都分行申请1.01亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向中邦银行股份有限公司合肥开垦区支行申请4.06亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向东莞银行股份有限公司合肥分行申请2.5亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于召开2023年第二次且则股东大会的议案》共17项议案。 《证券时报》、《中邦证券报》、巨潮资讯网，通告编号（2023-052号）

　　2023年10月23日第十届董事会第三十六次聚会 审议通过《2023年第三季度呈文》《闭于计提信用减值绸缪的议案》《闭于计提资产减值绸缪的议案》《闭于治理非活动资产的议案》《闭于对邦美体例应收金钱实行单项计提坏账绸缪的议案》共5项议案。 《证券时报》、《中邦证券报》、巨潮资讯网，通告编号（2023-060号）

　　2023年12月4 审议通过《闭于估计2024年平素闭系贸易的议案》《闭于估计2024 《证券时报》《、中邦

　　日第十届董事会第三十七次聚会 年公司及治下子公司与四川长虹集团财政有限公司一连闭系贸易的议案》《闭于确定2024年度公司对治下全资及控股子公司供应信用担保额度的议案》《闭于公司诈欺自有闲置资金投资理家产物的议案》《闭于公司展开资产池交易的议案》《闭于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请3亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向徽商银行股份有限公司合肥经济手艺开垦区支行申请4亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向上海浦东兴盛银行股份有限公司合肥分行申请3亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请6亿元邦民币最高授信额度的议案》《闭于修订一面条件的议案》《闭于修订公司一面条件的议案》《闭于修订公司全文的议案》《闭于修订公司一面条件的议案》《闭于修订公司一面条件的议案》《闭于修订公司一面条件的议案》《闭于修订公司一面条件的议案》《闭于协议公司的议案》《闭于公司治下控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司对外布施的议案》《闭于召开2023年第三次且则股东大会的议案》共19项议案。 证券报》、巨潮资讯网，通告编号（2023-066号）

　　2023年12月18日第十届董事会第三十八次聚会 审议通过《闭于添补估计2023年平素闭系贸易的议案》《闭于协议公司的议案》共2项议案。 《证券时报》、《中邦证券报》、巨潮资讯网，通告编号（2023-077号）

　　呈文期内公司召开了一次年度股东大会、三次且则股东大会，均采用了现场与收集投票相连系的办法，并对中小投资者的外决只身计票，为恢弘投资者出席股东大会外决供应便当，的确保险中小投资者的插手权和监视权。董事会遵守《公法律》《公司章程》所给与的职责及相闭章程，本着对公司及悉数股东负担的立场，当真范例地行使相闭董事会的权柄及股东大会授予的权限，果断贯彻推广股东大会的决议，苛重做事征求：

　　经公司2022年第四次且则股东大会审议通过，许诺公司2023年度对治下全资及控股子公司供应信用担保额度合计为569,000万元；经公司2023年第二次且则股东大会审议通过，许诺公司对子公司合肥长虹美菱生涯电器有限公司添补供应信用担保额度8,000万元。呈文期内，公司董事会苛苛根据股东大会决议，连系子公司银行融资实在处境，范例推行担保行径。截至呈文期末，公司及子公司未爆发违规担保行径。

　　呈文期内，公司2022年年度股东大会审议通过了《闭于公司2022年度利润分派预案》，许诺公司推行2022年年度权柄分拨计划时以2022年12月31日的总股本为基数，向悉数股东每10股派察觉金盈利0.9元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司董事会苛苛推广股东大会决议和股东大会授权事项，公司于2023年6月10日颁发了利润分派计划推行的通告，以2023年6月15日为股权备案日，会同中邦证券备案结算有限负担公司结束了年度利润分派做事，共计派察觉金盈利92,693,134.35元。

　　呈文期内，公司2022年度股东大会审议通过了《闭于公司展开远期外汇资金贸易交易的议案》，许诺公司及治下子公司于2023年7月1日-2024年6月30日时刻展开远期外汇资金贸易交易，交易贸易余额不横跨10.46亿美元，单笔交易交割时刻最长不横跨1年。2023年度，公司董事会苛苛推广上述股东大会决议和授权事项，正在实行远期外汇资金贸易交易时效力合法、留心、安闲、有用的规则，不实行纯真以红利为方针的外汇贸易，完全远期外汇资金贸易交易均以寻常出产筹划为根源，以实在经贸易务为依托，防备汇率危害为方针，有利于防备进出口交易所面对的汇率危害，适合公司筹划兴盛的需求，不存正在任何谋利性操作。

　　呈文期内，公司2023年第一次且则股东大会审议通过了《闭于2023年管帐计谋转换的议案》，许诺公司遵循财务部管帐司《企业管帐原则外明第16号》的闭连章程实行管帐计谋转换。2023年度，公司董事会及筹划层实在落实了本次管帐计谋转换的闭连做事，转换后的管帐计谋适合财务部、中邦证券监视解决委员会及深圳证券贸易所的闭连章程和公司的实质处境，特别客观、公道地反响公司财政处境和筹划结果。

　　经公司2022年第四次且则股东大会审议通过，许诺公司及治下子公司诈欺自有闲置资金不横跨18亿元邦民币（该额度可能滚动操纵）投资产物克日正在一年之内的安闲性高、活动性好、低危害、持重型的银行理家产物，授权克日自公司股东大会审议通过之日起一年内有用。呈文期内，公司正在股东大会章程额度内实行自有闲置资金投资理家产物，正在保障平素筹划运作资金需求、有用负责投资危害的条件下，抬高了公司资金操纵效益，添补公司现金资产收益，达成股东便宜最大化。

　　经公司2022年第四次且则股东大会审议通过，许诺公司与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不征求四川长虹电器股份有限公司）的平素闭系贸易不横跨42,500万元（不含税），许诺公司与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不征求长虹华意压缩机股份有限公司）的平素闭系贸易不横跨1,550,000万元（不含税），许诺公司与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的平素闭系贸易不横跨54,500万元（不含税）。针对一面邦外里出售交易兴盛神速、平素闭系贸易额度估计亏欠等处境，公司董事会判袂于2023年9月7日、12月18日召开第十届董事会第三十四次聚会、第十届董事会第三十八次聚会，均审议通过了《闭于添补估计2023年平素闭系贸易的议案》。呈文期内，董事会苛苛推广上述股东大会决议，闭系贸易凭据市集价值公道、合理地确定贸易金额，不会对公司另日的财政处境、筹划结果及独立性发生负面影响，不会损害公司及股东加倍是中小股东的便宜。董事会对闭系贸易实行解决、审查、容许，负责危害，并催促筹划层按期核查闭系贸易实质爆发处境。截至本呈文期末，公司闭系贸易未爆发超过年度估计额度的处境。

　　呈文期内，公司董事会遵循《公法律》《证券法》等相闭司法、法例和《公司章程》的央浼，苛苛根据股东大会决议和授权，当真推广了其他各项股东大会决议。

　　委员会名称 成员处境 召开聚会次数 召开日期 聚会实质 提出的紧张主张和提倡 其他实施职责的处境 反对事项实在处境（如有）

　　计谋委员会 吴定刚、钟明、雍凤山、赵其林、寇化梦、胡照贵、赵刚 2 2023年1月13日 审议《闭于公司插手设立四川虹云新闻科技创业投资基金暨闭系贸易的议案》共1项议案。 审议通过该议案并许诺提交公司董事会审议。 不实用 无

　　2023年3月19日 审议《闭于公司2023年度兴盛策划的议案》共1项议案。 审议通过该议案。 不实用 无

　　审计委员会 洪远嘉、牟文、赵刚 7 2023年1月16日 审议《公司2022年度财政管帐报外及内部负责审计年光打算》《公司2022年度未经审计财政管帐报外》共2项议案。 审议通过前述议案。 不实用 无

　　2023年3月6日 审议《公司2022年度财政管帐报外审计初稿》共1项议案。 审议通过该议案。 不实用 无

　　2023年3月29日 审议《公司2022年度经审计的财政管帐呈文》《2022年内部控 审议通过整个议案并许诺将《公司2022年度经审计的财政管帐呈文》 不实用 无

　　制审计呈文》《闭于信永中和管帐师事宜所从事2022年度公司审计做事的总结呈文》《闭于续聘2023年度财政呈文、内部负责的审计机构及支拨报答的议案》《闭于公司展开远期外汇资金贸易交易的议案》共5项议案。 《2022年内部负责审计呈文》《闭于续聘2023年度财政呈文、内部负责的审计机构及支拨报答的议案》《闭于公司展开远期外汇资金贸易交易的议案》共4项议案提交公司董事会审议。

　　2023年4月17日 审议《公司2023年第一季度财政报外》《闭于2023年管帐计谋转换的议案》共2项议案。 审议通过前述议案并许诺提交公司董事会审议。 不实用 无

　　2023年8月6日 审议《公司2023年半年度财政呈文》共1项议案。 审议通过该议案并许诺提交公司董事会审议。 不实用 无

　　2023年10月20日 审议《公司2023年第三季度财政报外》共1项议案。 审议通过该议案并许诺提交公司董事会审议。 不实用 无

　　2023年12月28日 审议《闭于公司选聘2024年-2026年年报审计效劳管帐师事宜所的议案》共1项议案。 审议通过该议案。 不实用 无

　　薪酬与查核委员会 赵刚、吴定刚、牟文、洪远嘉 2 2023年3月19日、12月25日 审议2022年度公司董事及高级解决职员的薪酬查核与支拨处境等。 审议通过董事及高级解决职员薪酬查核等事项并许诺提交公司董事会审议。 不实用 无

　　独立董事特意聚会 洪远嘉、牟文、赵刚 2 2023年12月1日 审议《闭于估计2024年平素闭系贸易的议案》《闭于估计2024年公司及治下子公司与四川长虹集团财政有限公司一连闭系贸易的议案》共2项议案。 审议通过整个议案并许诺提交公司董事会审议。 不实用 无

　　2023年12月1日 审议《闭于估计2024年平素闭系贸易的议案》《闭于估计2024年公司及治下子公司与四川长虹集团财政有限公司一连闭系贸易的议案》共2项议案。 审议通过整个议案并许诺提交公司董事会审议。 不实用 无

　　2023年，公司悉数董事恪尽仔肩、勤苦尽责，可以主动主动体贴公司筹划解决新闻、财政处境、巨大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深刻咨询，各抒己睹，为公司的筹划兴盛修言献策，做出计划时充足研讨中小股东的便宜和诉求，的确巩固董事管帐划的科学性，推进公司出产筹划各项做事一连、安靖、强壮兴盛。

　　1.巩固公司解决做事。公司董事会将实时修订完备公司解决轨制，使各项轨制适合最新监禁央浼，巩固公司解决轨制的内部培训，抬高轨制推广力，同时巩固内控轨制兴办，优化内部负责流程，不息完备危害防备机制，保险公司强壮、安靖、可一连兴盛。

　　2.合规新闻披露。公司董事会将不断苛苛根据《深圳证券贸易所股票上市轨则》等司法、法例、范例性文献和《公司章程》的央浼，实施上市公司新闻披露责任，巩固新闻披露的的确性、切实性、完备性、实时性、公道性，进一步晋升新闻披露质地。

　　3.巩固投资者相干解决。公司董事会遵循《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》等相闭章程以及《公司章程》和公司协议的《闭于公司另日三年（2021年-2023年）股东回报策划》等文献，连系公司所处兴盛阶段和资金进入处境，苛苛推广已披露的利润分派计谋加倍是现金分红计谋的实在打算和推行，偏重对投资者的合理回报并统筹公司的可一连兴盛。同时，巩固搭修常态化的疏导机制，深化与投资者的疏导和互换，通过众种途径与投资者维系严密相闭，增加投资者对公司内正在价格的领悟。

　　4.充足外现董事会机能。董事会根据《公司章程》和《董事聚会事轨则》的章程，结构开好公司董事会的按期聚会和且则聚会，确保议案会前论证充足，抬高聚会计划结果和计划秤谌，落实、推广股东大会各项决议，把对悉数股东负担的见解显露正在公司巨大计划以及平素筹划解决之中，确保公司的全豹行径依法合规实行，达成股东便宜的最大化。